Vụ án trốn thuế tại Công ty vàng bạc Kim Chung gây chấn động với doanh thu khủng nhưng nộp thuế thấp.
Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung ở Thanh Hóa bị khởi tố vì hành vi trốn thuế tinh vi. Doanh thu 5 năm đạt 5.000 tỷ đồng nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng. Giám đốc Nguyễn Hữu Bình cùng vợ và người thân đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch ngoài sổ sách, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan.
Chiêu thức trốn thuế tinh vi
Lập hàng chục tài khoản cá nhân
Giám đốc Nguyễn Hữu Bình và vợ Lê Thị Thu Hương chỉ đạo nhân viên mở nhiều tài khoản cá nhân để giao dịch vàng ngoài sổ sách.
Doanh thu khổng lồ, thuế nộp ít ỏi
Trong 5 năm, doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế.
Giao dịch hàng trăm tỷ đồng
Một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng tại BIDV thực hiện giao dịch 163 tỷ đồng trong 2 tháng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.
Đồng phạm trong gia đình
Nhiều thành viên gia đình tham gia, trong đó có Nguyễn Thu Nga – cổ đông công ty, con gái của Trần Thị Hồng.
Quá trình điều tra và khởi tố
Kiểm tra đồng loạt
Công an Thanh Hóa kiểm tra Công ty Kim Chung cùng nhiều cơ sở vàng bạc khác tại phường Hạc Thành và xã Nông Cống.
Thu giữ tang vật
Khám xét phát hiện nhiều miếng vàng đạt tỷ lệ 99,89% cùng giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Khởi tố bị can
Ngày 9/12, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội trốn thuế.
Khởi tố bổ sung vụ án
Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.
Tác động và hướng xử lý
Thiệt hại cho ngân sách
Hành vi trốn thuế gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công bằng xã hội.
Ảnh hưởng uy tín ngành vàng bạc
Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh vàng bạc tại địa phương.
Điều tra mở rộng
Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan.
Bài học cho doanh nghiệp
Vụ án là lời cảnh tỉnh cho doanh nghiệp về việc tuân thủ pháp luật thuế, minh bạch tài chính để phát triển bền vững. Vụ án Công ty vàng bạc Kim Chung cho thấy sự tinh vi trong hành vi trốn thuế và mức độ nghiêm trọng của thiệt hại gây ra. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, là lời nhắc nhở cho các doanh nghiệp rằng tuân thủ pháp luật thuế không chỉ là nghĩa vụ mà còn là nền tảng để xây dựng uy tín và phát triển lâu dài.
