Vụ án Shark Thủy: Cáo trạng vạch trần hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư. Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc là chủ mưu, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án chấn động này.
Bài viết này đi sâu vào vụ án liên quan đến “Shark” Thủy và những cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về hành vi phạm tội, số tiền thiệt hại, và vai trò của từng bị can trong vụ án này. Đây là một bài học đắt giá cho bất kỳ ai đang có ý định đầu tư hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính.
“Shark” Thủy và cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hành vi gian dối và chiêu trò huy động vốn
Vụ án “Shark” Thủy không chỉ đơn thuần là một vụ lừa đảo, mà còn là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang quá tin tưởng vào những lời hứa hẹn “trên trời” từ các dự án đầu tư. Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thủy đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Nâng khống vốn điều lệ và tạo dựng hình ảnh “ảo”
Một trong những hành vi gian dối được cáo trạng chỉ ra là việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên đến 962,5 tỷ đồng. Mục đích của việc này là tạo dựng một hình ảnh về một công ty lớn mạnh, có tiềm lực tài chính vững chắc, từ đó thu hút các nhà đầu tư.
Cam kết mua lại cổ phần và lãi suất “khủng”
Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy còn đưa ra những cam kết hấp dẫn, chẳng hạn như mua lại cổ phần sau 1 năm với giá cao hơn (42.000 đồng/cổ phần so với giá bán 38.000 đồng/cổ phần). Ngoài ra, Thủy còn hứa hẹn mức lãi suất “khủng” từ 15-20%/năm, một con số quá hấp dẫn so với lãi suất ngân hàng thời điểm đó.
Sử dụng tiền của người sau trả cho người trước
Một chiêu trò tinh vi khác được Nguyễn Ngọc Thủy sử dụng là lấy tiền của những nhà đầu tư sau để trả lãi hoặc mua lại cổ phần cho những nhà đầu tư trước. Cách làm này tạo ra một “vòng xoáy” ảo, khiến các nhà đầu tư tin rằng công ty đang hoạt động hiệu quả và sinh lời, từ đó tiếp tục rót tiền vào.
Những con số “biết nói” và hậu quả nặng nề
Hơn 7.677 tỷ đồng “bốc hơi”
Theo cáo trạng, tổng số tiền mà Nguyễn Ngọc Thủy đã chiếm đoạt từ các nhà đầu tư lên đến con số khổng lồ: hơn 7.677 tỷ đồng. Đây là một con số gây sốc, cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ án.
10.063 nạn nhân và những mảnh đời tan vỡ
Phía sau con số 7.677 tỷ đồng là hàng nghìn mảnh đời tan vỡ. Vụ án đã gây ra những hậu quả nặng nề về kinh tế, tinh thần cho 10.063 nạn nhân và gia đình của họ. Nhiều người đã mất trắng tài sản tích cóp cả đời, rơi vào cảnh nợ nần, túng quẫn.
Vai trò chủ mưu và trách nhiệm của “Shark” Thủy
Viện kiểm sát xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt. Do đó, Thủy phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
Những bài học đắt giá từ vụ án
Vụ án “Shark” Thủy là một bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đang có ý định đầu tư hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính. Chúng ta cần phải tỉnh táo, cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Đừng để lòng tham che mờ lý trí, và đừng quá tin tưởng vào những lời hứa hẹn “trên trời”.
Đồng phạm và những “mắt xích” trong đường dây lừa đảo
Vai trò của các đồng phạm giúp sức
Trong vụ án này, không chỉ có Nguyễn Ngọc Thủy phải chịu trách nhiệm, mà còn có nhiều đồng phạm khác đã giúp sức cho Thủy thực hiện hành vi phạm tội. Những đồng phạm này bao gồm các trưởng ban, giám đốc, kế toán trưởng của Công ty Egame và Egroup.
Nâng khống vốn góp và tìm kiếm khách hàng
Một số đồng phạm đã giúp Thủy nâng khống vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, từ đó tạo ra một “bức bình phong” để che mắt các nhà đầu tư. Những người khác thì có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, đưa ra những thông tin gian dối để dụ dỗ họ mua cổ phần.
Tạo doanh thu khống và nhận hối lộ
Một số bị can còn bị cáo buộc đã tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup bằng cách ký kết các hợp đồng kinh tế “ma” và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống. Đáng chú ý, có bị can đã nhận hối lộ hơn 20,4 tỷ đồng để thực hiện hành vi này.
Cảnh giác với những chiêu trò tinh vi
Vụ án “Shark” Thủy cho thấy rằng, các đối tượng lừa đảo ngày càng sử dụng những chiêu trò tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản của người khác. Do đó, chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác, trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trước những rủi ro tiềm ẩn.
