Công an Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ lừa đảo quy mô lớn, làm rõ đường dây giao dịch 256 tỷ đồng và khởi tố thêm 4 đối tượng. Vụ án được phát hiện từ tháng 1/2024, với thủ đoạn tinh vi sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và công nghệ sinh trắc học để chiếm đoạt tài sản. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về diễn biến vụ án, các đối tượng liên quan và lời kêu gọi người dân cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo.
Bóc Tách Vụ Án Lừa Đảo 256 Tỷ Đồng Ở Quảng Ninh
Khởi tố thêm 4 bị can, mở rộng điều tra
Chiều ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chính thức ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Quyết định này là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án được phát hiện từ ngày 16/1 tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (cũ), tỉnh Quảng Ninh. Bốn bị can mới bị khởi tố bao gồm: Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1997), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995), tất cả đều thường trú tại Quảng Ninh.
Sự liên quan của các đối tượng trong đường dây
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 9/2024, Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987) đã quen biết Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) khi cùng làm thuê cho Tiến tại Campuchia. Dưới sự chỉ đạo của Tiến, Quân và Trương có vai trò quan trọng trong việc nhận và chuyển tiền lừa đảo từ các nạn nhân thông qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động. Các đối tượng này đã cấu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hành vi phạm tội.
Thủ đoạn tinh vi: Sử dụng công nghệ sinh trắc học
Một trong những yếu tố khiến vụ án trở nên phức tạp và khó phát hiện là việc các đối tượng sử dụng công nghệ sinh trắc học để qua mặt các biện pháp an ninh của ngân hàng. Do các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền trên 10 triệu đồng, Tiến đã chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam để thuê nhiều người mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Sau đó, chúng thuê địa điểm để cả nhóm ăn, ở tập trung và thực hiện việc quét sinh trắc học ngay khi có yêu cầu chuyển khoản tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng. Đây là một thủ đoạn tinh vi và cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đối tượng.
Vai trò của các bị can mới khởi tố
Quân và Trương đã móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) để thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh. Cả ba đã thuê nhiều người mở tài khoản và quét sinh trắc học để chuyển tiền, trong đó có Dương Văn Tùng, Đoàn Văn Trường, Phạm Văn Vinh, Nguyễn Thanh Sơn. Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng, nhiệm vụ là mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu của Quân và Trương bất kể ngày đêm.
Hậu Quả và Diễn Biến Tiếp Theo của Vụ Án
Số tiền giao dịch khổng lồ và số nạn nhân bị chiếm đoạt
Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm lừa đảo này đã thực hiện tổng số giao dịch lên đến 256 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác định chúng đã chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước. Số tiền giao dịch khổng lồ này cho thấy quy mô lớn của đường dây lừa đảo và mức độ thiệt hại mà các nạn nhân phải gánh chịu. Các nạn nhân đến từ nhiều địa phương khác nhau, cho thấy phạm vi hoạt động rộng khắp của nhóm tội phạm.
Số lượng bị can tăng lên và đối tượng chủ mưu bỏ trốn
Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố 17 bị can. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Đức Tiến, được xác định là chủ mưu của đường dây lừa đảo, đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã. Việc Tiến bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đường dây này.
Lời kêu gọi từ cơ quan công an và khuyến cáo cho người dân
Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện có thông tin về người bị truy nã thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh qua Điều tra viên Dương Doãn Tùng, SĐT: 0766.437.733. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, đặc biệt là các yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.
Bài học rút ra và các biện pháp phòng ngừa lừa đảo
Vụ án lừa đảo 256 tỷ đồng ở Quảng Ninh là một bài học đắt giá về sự nguy hiểm của các hoạt động lừa đảo qua mạng. Để phòng ngừa trở thành nạn nhân, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời hứa hẹn viển vông, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho người lạ. Ngoài ra, cần thường xuyên cập nhật kiến thức về các thủ đoạn lừa đảo mới để có thể nhận biết và phòng tránh kịp thời. Các ngân hàng và tổ chức tài chính cũng cần tăng cường các biện pháp an ninh, nâng cao ý thức bảo mật thông tin cho khách hàng để ngăn chặn các hành vi lừa đảo.
Phân Tích Sâu Hơn Về Hành Vi Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản
Yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Để cấu thành tội này, cần có các yếu tố sau: (1) Hành vi gian dối: Người phạm tội đưa ra thông tin sai sự thật, che giấu thông tin, hoặc sử dụng các thủ đoạn khác để khiến người khác tin rằng mình có khả năng thực hiện một giao dịch hoặc có quyền lợi nhất định; (2) Mục đích chiếm đoạt tài sản: Người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hành vi gian dối; (3) Hậu quả: Người bị lừa dối tin vào thông tin sai sự thật và giao tài sản cho người phạm tội; (4) Mối quan hệ nhân quả: Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gian dối và việc chiếm đoạt tài sản.
Các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến hiện nay
Hiện nay, có rất nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác nhau, từ các hình thức truyền thống như lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo qua thư tín, đến các hình thức hiện đại hơn như lừa đảo qua mạng xã hội, lừa đảo qua email, lừa đảo qua các ứng dụng di động. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các chiêu trò tinh vi, đánh vào lòng tham, sự tin tưởng hoặc sự thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Một số hình thức lừa đảo phổ biến bao gồm: lừa đảo trúng thưởng, lừa đảo tuyển dụng, lừa đảo đầu tư tài chính, lừa đảo tình cảm, lừa đảo mua bán hàng hóa trực tuyến.
Mức độ nghiêm trọng của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Mức độ nghiêm trọng của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phụ thuộc vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt và các tình tiết tăng nặng khác. Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, hoặc tù chung thân, tùy thuộc vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Lời khuyên pháp lý cho người bị hại và cách bảo vệ quyền lợi
Nếu bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bạn nên báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi. Bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin về vụ việc, bao gồm thời gian, địa điểm, phương thức lừa đảo, số tiền bị chiếm đoạt và các bằng chứng liên quan. Bạn cũng có thể tìm kiếm sự tư vấn của luật sư để được hướng dẫn về các thủ tục pháp lý và cách bảo vệ quyền lợi của mình. Quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, thu thập đầy đủ chứng cứ và hợp tác với cơ quan điều tra để vụ án được giải quyết nhanh chóng và công bằng.
