Campuchia mạnh tay đóng cửa Tập đoàn Huione, phơi bày mạng lưới rửa tiền quốc tế và cảnh báo về giao dịch tiền điện tử.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia vừa có động thái quyết liệt khi thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của Tập đoàn Huione – một tổ chức tài chính bị cáo buộc rửa hàng tỷ USD từ các hoạt động bất hợp pháp. Sự kiện này không chỉ gây chấn động trong khu vực mà còn cho thấy mức độ tinh vi của các mạng lưới ngầm toàn cầu. Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về vụ việc, tác động đối với thị trường tài chính, cũng như những cảnh báo liên quan đến giao dịch tiền điện tử tại Campuchia.
Huione và hành trình bị phơi bày
Tập đoàn Huione là ai?
Huione vốn được biết đến như một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lâu năm tại Campuchia và một số quốc gia Đông Nam Á. Trên bề mặt, đây là một tổ chức tài chính hợp pháp, nhưng đằng sau lại tồn tại một mạng lưới ngầm phức tạp, chuyên hỗ trợ các hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.
Cuộc điều tra rửa tiền quốc tế
Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, Huione bị nghi ngờ rửa hơn 4 tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp kể từ tháng 8/2021. Một cuộc điều tra của New York Times công bố vào tháng 3/2025 đã chỉ ra rằng các công ty con của Huione chính là trung tâm của mạng lưới rửa tiền toàn cầu.
Danh sách đen từ Mỹ
Tháng 11/2025, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Huione vào danh sách đen, xác định đây là tổ chức bình phong cho hoạt động rửa tiền. Điều này đồng nghĩa với việc các tổ chức tài chính Mỹ bị cấm giao dịch với bất kỳ công ty con nào của Huione.
Thông báo từ Ngân hàng Quốc gia Campuchia
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đã chính thức thu hồi giấy phép hoạt động của Huione, đồng thời tiến hành thanh lý tài sản. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm của Campuchia trong việc bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia khỏi các hoạt động phi pháp.
Tác động đối với thị trường tài chính
Ảnh hưởng đến niềm tin công chúng
Việc Huione bị phơi bày đã khiến công chúng nhận ra mức độ tinh vi của các mạng lưới ngầm. Niềm tin vào hệ thống tài chính Campuchia có thể bị lung lay, nhưng động thái mạnh mẽ của NBC cũng góp phần củng cố sự minh bạch.
Thị trường tiền điện tử bị giám sát chặt chẽ
NBC nhấn mạnh rằng không có tổ chức tài chính hay ngân hàng nào tại Campuchia được phép thực hiện giao dịch tiền điện tử. Đây là lời cảnh báo rõ ràng đối với những ai đang tham gia vào lĩnh vực này.
Huione và giao dịch tiền điện tử khổng lồ
Một trong những hoạt động sinh lợi nhất của Huione là nền tảng trực tuyến liên quan đến hơn 26 tỷ USD giao dịch tiền điện tử từ năm 2021. Công ty phân tích Elliptic cho biết đây là thị trường Internet bất hợp pháp lớn nhất thế giới.
Cam kết minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng
Chính quyền Campuchia khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên tính minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và giám sát theo quy định khi thúc đẩy phổ cập tài chính kỹ thuật số.
Cảnh báo và bài học cho khu vực
Cảnh báo từ NBC
NBC đã nhiều lần phát đi thông cáo, nhắc nhở công chúng và các tổ chức tài chính phải hết sức thận trọng khi thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản crypto.
Bài học cho các quốc gia Đông Nam Á
Sự kiện Huione cho thấy các quốc gia trong khu vực cần tăng cường hợp tác quốc tế để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động tài chính phi pháp.
Người tiêu dùng cần cảnh giác
Người dân nên tránh xa các dự án đầu tư giả mạo và các giao dịch tiền điện tử không được cấp phép. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản cá nhân.
Tương lai của tài chính kỹ thuật số
Dù Campuchia đang đẩy mạnh hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thanh toán, nhưng sự kiện Huione là lời nhắc nhở rằng mọi đổi mới cần đi kèm với giám sát chặt chẽ.
