Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá tại Campuchia, ước tính đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân Việt Nam thông qua các chiêu trò đầu tư tài chính ảo.
Bài viết này đi sâu vào vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên không gian mạng. Các đối tượng đã sử dụng các sàn tài chính ảo để dụ dỗ và chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân. Cùng tìm hiểu chi tiết về phương thức hoạt động, quá trình điều tra và những bài học cảnh giác để bảo vệ tài sản cá nhân.
1. “Bẫy ngọt ngào” trên mạng xã hội: Chiêu trò lừa đảo tinh vi
1.1. Kết bạn “ảo”, mất tiền thật:
Bạn có bao giờ nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ trên Facebook, Zalo hay Instagram? Họ có thể là một người vô cùng hấp dẫn, thành công và luôn chia sẻ những cơ hội đầu tư “có một không hai”. Đây có thể là bước đầu tiên của một kịch bản lừa đảo tinh vi. Các đối tượng này thường tạo dựng hình ảnh hoàn hảo, lấy lòng tin của nạn nhân bằng những câu chuyện hấp dẫn và hứa hẹn lợi nhuận “khủng” từ các kênh đầu tư.
1.2. “Sàn diễn” tài chính ảo:
Sau khi đã có được lòng tin, các đối tượng sẽ mời chào nạn nhân tham gia vào các sàn tài chính ảo do chúng tự tạo ra hoặc kiểm soát. Ban đầu, chúng có thể cho nạn nhân “thắng” một vài giao dịch nhỏ để tạo lòng tin và khuyến khích họ đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư lớn dần, chúng sẽ bắt đầu giở trò, khiến nạn nhân thua lỗ hoặc thậm chí khóa tài khoản và biến mất.
1.3. “Lãi suất trên trời”:
Một trong những chiêu trò phổ biến nhất là hứa hẹn lãi suất “trên trời” so với các kênh đầu tư truyền thống. Chẳng hạn, các đối tượng có thể cam kết lợi nhuận 10-20% mỗi tháng, thậm chí cao hơn, từ các giao dịch ngoại hối, tiền điện tử hoặc cổ phiếu. Đây là một dấu hiệu rõ ràng của lừa đảo, bởi không có kênh đầu tư hợp pháp nào có thể mang lại lợi nhuận cao và ổn định như vậy.
1.4. “Đánh” vào lòng tham:
Lừa đảo tài chính thường đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nạn nhân. Các đối tượng sẽ tạo ra cảm giác “sợ bỏ lỡ” (FOMO) bằng cách quảng cáo rầm rộ về những người đã kiếm được rất nhiều tiền từ các kênh đầu tư của chúng. Họ cũng có thể sử dụng các thuật ngữ chuyên môn phức tạp để đánh lừa những người không có kiến thức về tài chính.
2. Hành trình triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
2.1. Từ Lào Cai đến Campuchia:
Vụ án bắt đầu từ một đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai, khi phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Nhận thấy tính chất phức tạp và quy mô lớn của vụ việc, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia để điều tra và triệt phá.
2.2. Xác lập chuyên án:
Để đối phó với băng nhóm tội phạm nguy hiểm này, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ nhất để đấu tranh. Chuyên án này được xem là một trong những chiến dịch lớn nhất trong năm, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân trên không gian mạng.
2.3. Phối hợp tác chiến:
Công an Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Công an quốc gia Campuchia để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Sự hợp tác này không chỉ thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước mà còn là minh chứng cho thấy tội phạm xuyên quốc gia không có “đất sống” ở bất cứ đâu.
2.4. “Tóm gọn” ổ nhóm:
Vào ngày 16/1/2025, lực lượng phối hợp đã đồng loạt tấn công vào một tòa nhà tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia, bắt giữ toàn bộ 47 đối tượng. Đây là một chiến công lớn, thể hiện sự chuyên nghiệp và hiệu quả của lực lượng công an Việt Nam trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.
3. Bài học đắt giá và lời khuyên phòng tránh
3.1. Cảnh giác với “mồi nhử” đầu tư:
Hãy luôn tỉnh táo và cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn trên mạng xã hội hoặc từ những người lạ. Đừng tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận “trên trời” mà không có cơ sở rõ ràng. Hãy tìm hiểu kỹ thông tin về các kênh đầu tư trước khi quyết định tham gia, và chỉ đầu tư vào những kênh mà bạn hiểu rõ.
3.2. Xác minh thông tin:
Trước khi giao dịch tài chính với bất kỳ ai, hãy xác minh thông tin của họ một cách cẩn thận. Tìm kiếm thông tin trên internet, kiểm tra giấy phép hoạt động và đánh giá của người dùng khác. Nếu có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, hãy ngừng giao dịch ngay lập tức.
3.3. Nâng cao kiến thức tài chính:
Hãy trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về tài chính để có thể tự đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Có rất nhiều nguồn thông tin miễn phí và đáng tin cậy trên internet, sách báo và các khóa học tài chính.
3.4. Báo cáo cho cơ quan chức năng:
Nếu bạn nghi ngờ mình đã trở thành nạn nhân của lừa đảo tài chính, hãy báo cáo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Cung cấp đầy đủ thông tin và bằng chứng để giúp cơ quan chức năng điều tra và xử lý vụ việc. Sự hợp tác của bạn sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng.
Tòa nhà địa chỉ tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia nơi các đối tượng ẩn náu để hoạt động phạm tội.
Lực lượng phối hợp giữa hai nước đã đột kích bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng.
Tổng cục Công an quốc gia Campuchia bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Lào Cai.
Hình ảnh tang vật và các đối tượng sau khi được trao trả tại Việt Nam.
Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (thứ 2 từ bên phải) đấu tranh với Lê Đình Hùng – đối tượng cầm đầu băng nhóm.
Toàn bộ các đối tượng đã được di lý về tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra xử lý.“`
