Vụ án Shark Thủy: Cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây chấn động dư luận. Cùng tôi điểm qua những thông tin chi tiết nhất về vụ việc này nhé.
Shark Thủy cùng 28 đồng phạm bị truy tố về các tội danh “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Ông Thủy bị cáo buộc chủ mưu trong việc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng từ hơn 10.000 người thông qua việc huy động vốn trái phép và nâng khống giá trị cổ phần.
Cáo Trạng Vụ Án Shark Thủy: Hé Lộ Hành Vi Phạm Tội Tinh Vi
Màn Kịch Huy Động Vốn: Chiêu Trò Nâng Khống Cổ Phần
Từ năm 2014, với mục đích trả nợ và duy trì hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên, phía sau đó là một màn kịch tinh vi.
Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên đến 962,5 tỷ đồng. Đây là một thủ đoạn gian lận trắng trợn nhằm tạo niềm tin ảo cho các nhà đầu tư.
Mạng Lưới Lừa Đảo: Sự Tiếp Tay Của Các “Đồng Nghiệp”
Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Shark Thủy không thể thiếu sự giúp sức của một mạng lưới đồng phạm. Ông ta đã chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông) và 23 quản lý, nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng và đưa ra những thông tin gian dối để dụ dỗ họ mua cổ phần.
Sự tiếp tay của những “đồng nghiệp” này đã góp phần khuếch trương quy mô lừa đảo, khiến cho hàng nghìn người sập bẫy.
“Sổ Đen” Kế Toán: Che Giấu Dòng Tiền Bất Chính
Một yếu tố quan trọng khác trong kế hoạch lừa đảo của Shark Thủy là việc che giấu dòng tiền bất chính. Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) đã nhận chỉ đạo của Thủy để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý và sử dụng tiền sai mục đích.
Hành vi này không chỉ giúp che đậy hành vi phạm tội mà còn tạo ra một hệ thống tài chính “đen” để phục vụ cho các mục đích cá nhân của Shark Thủy.
Hậu Quả Nghiêm Trọng: Hàng Nghìn Người Bị Hại
Với những thủ đoạn tinh vi trên, từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền lên đến hơn 7.677 tỷ đồng. Đây là một con số khổng lồ, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cuộc sống của hàng nghìn gia đình.
Vụ án Shark Thủy không chỉ là một vụ lừa đảo tài sản đơn thuần mà còn là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng trong đầu tư và tầm quan trọng của việc kiểm soát quyền lực.
Vai Trò Của Các Bị Can: Ai Tiếp Tay Cho Shark Thủy?
Shark Thủy: Chủ Mưu Và Người Chịu Trách Nhiệm Chính
Cáo trạng xác định rõ Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt. Ông ta phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
Với vai trò là người đứng đầu hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã lợi dụng lòng tin của mọi người để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Đặng Văn Hiển: “Cánh Tay Phải” Đắc Lực
Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, được xác định là một trong những đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nguyễn Ngọc Thủy. Hiển đã nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng và đưa ra những thông tin gian dối để dụ dỗ họ mua cổ phần.
Với vai trò là “cánh tay phải” của Shark Thủy, Hiển đã góp phần quan trọng vào việc mở rộng mạng lưới lừa đảo.
Nguyễn Mạnh Phú Và Phạm Thị Thanh Thọ: “Kế Toán Trưởng” Tiếp Tay
Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc chính Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup) cũng là những đồng phạm quan trọng trong vụ án. Họ đã thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý và phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.
Với vai trò là những “kế toán trưởng”, Phú và Thọ đã giúp Shark Thủy che giấu dòng tiền bất chính và tạo ra một hệ thống tài chính “đen”.
23 Quản Lý Kinh Doanh: “Chân Rết” Lừa Đảo
Trong vụ án này, có 23 bị can là quản lý kinh doanh Công ty Egame. Họ đã trực tiếp thực hiện và hướng dẫn nhân viên trong nhóm quảng bá hình ảnh Công ty Egroup, tìm kiếm, mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển.
Với vai trò là những “chân rết”, 23 quản lý kinh doanh này đã góp phần quan trọng vào việc tiếp cận và lừa đảo hàng nghìn người.
Những Tình Tiết Mới: Góc Khuất Của Vụ Án Shark Thủy
Sử Dụng Tiền Đầu Tư Sai Mục Đích: Chiêu Trò “Lấy Mỡ Nó Rán Nó”
Từ năm 2021, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích huy động. Thay vì đầu tư vào các dự án kinh doanh, ông ta chủ yếu sử dụng tiền của người sau trả cho người trước, một chiêu trò “lấy mỡ nó rán nó” tinh vi.
Tuy nhiên, các bị can vẫn tiếp tục kêu gọi khách hàng đầu tư mua cổ phần, giúp sức cho Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt tiền của người bị hại.
Tống Thị Kim Liên: Giám Đốc Điều Hành “Tiếp Tay” Tạo Doanh Thu Khống
Trong vụ án này, Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý doanh nghiệp để nhận hơn 31 tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup.
Liên đã chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế và xuất hóa đơn GTGT khống, tạo doanh thu cho Công ty Egroup với số tiền hơn 2.327 tỷ đồng.
Thời Gian Phạm Tội: Kéo Dài Trong Nhiều Năm
Theo cáo buộc, từ ngày 1-1-2018 đến tháng 2-2020, Tống Thị Kim Liên đã nhận hơn 20 tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thủy. Điều này cho thấy hành vi phạm tội của Shark Thủy và đồng phạm đã kéo dài trong nhiều năm, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Bài Học Đắt Giá: Cảnh Giác Với Những “Lời Hứa” Đầu Tư
Vụ án Shark Thủy là một bài học đắt giá cho những nhà đầu tư và những người đang có ý định tham gia vào thị trường tài chính. Chúng ta cần phải cảnh giác với những “lời hứa” đầu tư hấp dẫn và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định.
Hãy luôn nhớ rằng không có con đường làm giàu nào là dễ dàng và nhanh chóng. Sự cẩn trọng và kiến thức là những yếu tố quan trọng giúp chúng ta tránh khỏi những rủi ro không đáng có.
