Theo kết quả điều tra, vào năm 2001, Dung đứng ra tổ chức đầu thảo hụi có giá trị từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng tại địa phương, để hưởng tiền huê hồng. Tháng 7.2019, nhiều hụi viên kêu hốt, Dung mất khả năng cân đối, không có tiền giao hụi nên tuyên bố vỡ hụi.

Tại thời điểm vỡ hụi còn 41 dây hụi chưa kết thúc được mở trong thời gian từ tháng 6.2017 đến tháng 6.2019. Và cơ quan điều tra đã chứng minh được 28 dây hụi có hành vi gian dối. Dung bỏ thăm hốt 191 phần chiếm đoạt số tiền hơn 6,2 tỉ đồng.

Số tiền này, Dung trả ngân hàng và mua đất với số tiền 1,2 tỉ đồng, cho con du học hết 2 tỉ đồng, còn lại tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Linh Lan