ngày 17 tháng 01 năm 2018
Pháp luật
 

Truy tố nhóm lừa tiền phụ nữ bằng… ‘thùng quà’

In bài viết
4 đối tượng bị đề nghị truy tố
  Ngày 3.5, Cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

4 bị can gồm Micheal Ike Chukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria); Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi) - là 2 chị em ruột, cùng đăng ký thường trú tại 141/29E Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP.HCM.

Đối tượng còn lại là Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ 180/1 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM). Trong đó, Michael Ike Chukwu Leonard được xác định là người cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.

Theo kết luận điều tra, Bình và Uyển là 2 chị em ruột. Từ năm 2014, Bình chung sống như vợ chồng với Micheal tại Campuchia.

Sau một thời gian, nhóm Bình, Uyển, Nhi bắt đầu tham gia đường dây lừa đảo do Landlord (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) - bạn của Micheal, môi giới, hướng dẫn phương thức hoạt động.

Thủ đoạn của nhóm này là lên mạng xã hội tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt ở nước ngoài nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn (ly hôn, vợ chết...) để làm quen, tỏ tình với những phụ nữ Việt Nam còn độc thân.

Sau đó, chúng nói muốn tặng quà có giá trị như laptop, iPhone, nữ trang và mỹ phẩm... nhưng viện cớ quà về tới sân bay Nội Bài… bị hải quan giữ lại, muốn nhận lại quà phải đóng tiền phạt, rồi hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.

Tất cả tiền bị hại chuyển đến chúng nhanh chóng rút hết tại thẻ ATM ở Campuchia. Nhiều nạn nhân tại TP.Cần Thơ sau khi biết mình bị lừa đã viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm Micheal đến cơ quan chức năng.

Công an TP.Cần Thơ sau đó đã thành lập ban chuyên án tiến hành phá án. Ngày 31.3.2016, nhận tin nhóm tội phạm này nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng chức năng TP.Cần Thơ đã triển khai lực lượng đến TP.HCM tiến hành truy bắt.

Khoảng 15 giờ cùng ngày (31.3.2016), ban chuyên án bắt khẩn cấp Michael và Huỳnh Hạ Bình tại 1 căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM); đồng thời bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Uyển tại 1 chung cư ở đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Ngày 1.4.2016, Cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại 1 căn hộ trên đường Phan Huy Ích (P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để bắt giữ Nguyễn Trần Quỳnh Nhi.

Đến nay Cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ đã làm rõ việc Micheal Ikechuku Leonard, Bình đã chiếm đoạt của các bị hại ở 12 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, An Giang, Cà Mau với số tiền là hơn 4 tỉ đồng.

Còn Huỳnh Hạ Uyển đã chiếm đoạt của các bị hại ở 2 tỉnh, thành (Cần Thơ, Bình Thuận) số tiền hơn 319 triệu đồng; Nguyễn Trần Quỳnh Nhi đã chiếm đoạt của các bị hại ở 7 tỉnh, thành (Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk) với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Một số vụ việc tại các địa phương khác liên quan đến đường dây lừa đảo này vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Vinh

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Đến hôm nay, đã quá thời hạn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ có “phương án xử lý dứt điểm” trạm thu phí BOT Cai Lậy (trạm Cai Lậy), mà phương án vẫn chưa được đưa ra. Những ngày này lại bùng nổ sự chống đối trạm thu phí Cần Thơ – Phụng Hiệp và trạm BOT Sóc Trăng. Các trạm BOT ở nhiều địa phương khác cũng đang “nóng”!

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    “Đi có 150 mét mà chuyến đi, chuyến về đóng 280.000 đồng, đau như bò đá không? Trong khi phí đường bộ xe tui đã đóng mỗi năm 13 triệu đồng”, chị Vân, tài xế, nói vậy với nhân viên thu phí Trạm BOT T2 (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ). Trước đó, ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định, các trạm đều đặt đúng quy trình.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Những câu chuyện và bài học lịch sử mà ông Trương Tấn Sang dẫn lại và rút ra là những câu chuyện và bài học mà dân Việt thuộc nằm lòng. Việc ông Sang dẫn ra, nhắc lại không hề thừa, nhất là trong thời buổi này khi xã hội đang có nhiều điều đáng suy nghĩ.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Đã đến lúc cần phải chấn chỉnh lại ngay công tác thanh, kiểm tra, kiểm toán, không chỉ về nghiệp vụ mà còn về tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân...

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đầu năm, đầu tháng, nói những điều này không phải để bi quan hay hoài nghi những thành tựu đạt được mà để thấy đau đáu nhiều việc phải cùng nhau hợp sức và nỗ lực nhiều hơn. Để những kỷ lục buồn, những Guinness băn khoăn ngày càng thu hẹp và không có điều kiện sinh sôi.