ngày 20 tháng 11 năm 2017
Pháp luật
 

Truy tố nhóm lừa tiền phụ nữ bằng… ‘thùng quà’

In bài viết
4 đối tượng bị đề nghị truy tố
  Ngày 3.5, Cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

4 bị can gồm Micheal Ike Chukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria); Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi) - là 2 chị em ruột, cùng đăng ký thường trú tại 141/29E Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP.HCM.

Đối tượng còn lại là Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ 180/1 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM). Trong đó, Michael Ike Chukwu Leonard được xác định là người cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.

Theo kết luận điều tra, Bình và Uyển là 2 chị em ruột. Từ năm 2014, Bình chung sống như vợ chồng với Micheal tại Campuchia.

Sau một thời gian, nhóm Bình, Uyển, Nhi bắt đầu tham gia đường dây lừa đảo do Landlord (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) - bạn của Micheal, môi giới, hướng dẫn phương thức hoạt động.

Thủ đoạn của nhóm này là lên mạng xã hội tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt ở nước ngoài nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn (ly hôn, vợ chết...) để làm quen, tỏ tình với những phụ nữ Việt Nam còn độc thân.

Sau đó, chúng nói muốn tặng quà có giá trị như laptop, iPhone, nữ trang và mỹ phẩm... nhưng viện cớ quà về tới sân bay Nội Bài… bị hải quan giữ lại, muốn nhận lại quà phải đóng tiền phạt, rồi hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.

Tất cả tiền bị hại chuyển đến chúng nhanh chóng rút hết tại thẻ ATM ở Campuchia. Nhiều nạn nhân tại TP.Cần Thơ sau khi biết mình bị lừa đã viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm Micheal đến cơ quan chức năng.

Công an TP.Cần Thơ sau đó đã thành lập ban chuyên án tiến hành phá án. Ngày 31.3.2016, nhận tin nhóm tội phạm này nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng chức năng TP.Cần Thơ đã triển khai lực lượng đến TP.HCM tiến hành truy bắt.

Khoảng 15 giờ cùng ngày (31.3.2016), ban chuyên án bắt khẩn cấp Michael và Huỳnh Hạ Bình tại 1 căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM); đồng thời bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Uyển tại 1 chung cư ở đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Ngày 1.4.2016, Cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại 1 căn hộ trên đường Phan Huy Ích (P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để bắt giữ Nguyễn Trần Quỳnh Nhi.

Đến nay Cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ đã làm rõ việc Micheal Ikechuku Leonard, Bình đã chiếm đoạt của các bị hại ở 12 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, An Giang, Cà Mau với số tiền là hơn 4 tỉ đồng.

Còn Huỳnh Hạ Uyển đã chiếm đoạt của các bị hại ở 2 tỉnh, thành (Cần Thơ, Bình Thuận) số tiền hơn 319 triệu đồng; Nguyễn Trần Quỳnh Nhi đã chiếm đoạt của các bị hại ở 7 tỉnh, thành (Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk) với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Một số vụ việc tại các địa phương khác liên quan đến đường dây lừa đảo này vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Vinh

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    20.11 đối với thầy cô giáo là một ngày rất đẹp, đầy ý nghĩa - ngày Tết của nhà giáo. Trước thềm 20.11, các em học sinh, các bậc phụ huynh và toàn xã hội đều hướng về người thầy với niềm tri ân, trân trọng. Cũng như bao thầy cô giáo khác, tôi cũng có những phút giây lắng đọng, ngẫm về người thầy...

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Phát biểu vào chiều 13.11 tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra về dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật An ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đây là 2 dự án luật rất quan trọng, là đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước và nhằm thực hiện Hiến pháp năm 2013, liên quan đến quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đây cũng là vấn đề rất khó, không chỉ với Việt Nam mà với thế giới.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Nếu tưởng thưởng xã hội tỷ lệ nghịch với đóng góp cho xã hội cứ được duy trì công khai trước mắt người dân thì càng về sau thành phần không lương thiện càng lấn át thành phần lương thiện.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Thật không ai có thể hình dung nổi câu chuyện cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô vào những ngày sau Tổng khỏi nghĩa Cách mạng tháng Tám. Khi đó, cụ đã nhận trách nhiệm cực kỳ to lớn trước Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không hề hay biết nhiệm vụ lịch sử.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một quốc tang sẽ giáo dục lòng nhân ái, lòng quý trọng sinh mạng con người, đoàn kết người ta với nhau trong tình nhân loại, trong thảm họa chung, khiến người ta quyết tâm hơn trong việc ngăn ngừa thảm họa. Quốc tang cho người dân cảm nhận và hiểu rằng sinh mạng của mỗi công dân được quý trọng như nhau.