ngày 24 tháng 03 năm 2017
Pháp luật
 

Khởi tố nguyên giám đốc, phó giám đốc Agribank Cần Thơ

In bài viết
Công trình siêu thị Citimart được Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thế chấp Agribank Cần Thơ vay 289 tỉ đồng - Ảnh: LÊ DÂN
  Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ Lê Thanh Hải bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ Trần Huy Liệu bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ngày 8.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Hải (53 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp - phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ - Agribank Cần Thơ) và khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Liệu (45 tuổi, nguyên Phó giám đốc Agribank Cần Thơ).

Theo cơ quan an ninh điều tra, cả 2 bị can đã có hành vi “xét duyệt cho vay sai đối tượng", "thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” và phạm tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Cả 2 đều liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Agribank Cần Thơ đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vào tháng 6.2016.

Liên quan đến vụ án này, vào giữa năm 2016, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (công ty Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang) về hành vi “cố ý làm trái những quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến), Bùi Tuấn Anh, nguyên trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan an ninh điều tra, từ năm 2012 lợi dụng chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, doanh nghiệp có ký kết hợp đồng thực hiện bao tiêu sản phẩm nông sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất hai năm đầu và 50% lãi suất từ năm thứ ba trở đi, công ty Tây Nam do ông Nhân làm giám đốc đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất này.

Ông Nhân đã dùng tài sản là siêu thị Citimart Cần Thơ mà công ty vừa trúng đấu giá 104 tỉ đồng thế chấp và được Agribank chi nhánh Cần Thơ cho vay 289 tỉ đồng (đã giải ngân 259 tỉ đồng).

Điều đáng nói, tài sản này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và giao dịch đảm bảo nhưng ngân hàng đã nhanh chóng giải ngân một phần tiền cho công ty.

Đối chiếu với quyết định 63 của Chính phủ, công ty này không thuộc diện đối tượng được vay gói lãi suất ưu đãi này nhưng vẫn được ngân hàng giải ngân.

Cũng theo cơ quan điều tra, số tiền hàng trăm tỉ đồng mà Công ty Tây Nam vay đã được Agribank chi nhánh Cần Thơ giải ngân cho công ty Tân Tiến do ông Phạm Trường Thi (bạn học của ông Nhân) làm giám đốc để thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị được ký bởi công ty Tây Nam với liên doanh gồm công ty Tân Tiến, Công ty cổ phần QBI (TP.HCM), Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng (TP.HCM).

Nhưng sau khi nhận tiền, công ty Tân Tiến đã gửi lại dưới hình thức tiết kiệm hưởng chênh lệch lãi suất, có khoản gửi lãi đến 9%/năm, thu lãi hàng tỉ đồng. Công an còn phát hiện dù được vay vốn ưu đãi với lãi suất bằng 0% nhưng bên vay lại sử dụng vốn sai mục đích.

Theo Lê Dân/Tuổi Trẻ

 

 

 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Tôi đọc bài phóng sự "Bảo mẫu Thiên Lý: vấp ngã tuổi 19, trưởng thành tuổi 23" (Tuổi Trẻ Online, ngày 22.3.2017) với niềm vui nhẹ nhàng và cảm động.

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    Chuyện ông trưởng phòng ở Tiền Giang ăn cắp 16 quả trứng vịt, tuy trị giá rất nhỏ, chỉ khoảng 80.000 đồng, nhưng đã “lòi” ra chuyện không nhỏ!

  • Nguyễn Thông

    Nhà báo

    Thiết nghĩ những người làm chính sách, đề ra ý tưởng để lập lại trật tự xã hội cũng cần xem xét thấu đáo nghĩa của những khái niệm, từ ngữ. Với hàng rong mà định nhốt vào một chỗ, quả thực chả khác đem thúng úp nia, làm cái việc vô nghĩa.

  • Hoàng Hải Vân

    Nhà báo

    Việc ra quân dọn dẹp vỉa hè đang được mở rộng trong cả nước thành một phong trào rất có khí thế. Dù được sự ủng hộ của người dân và sự hậu thuẫn của các phương tiện truyền thông, nhưng vẫn còn nhiều lý do để lo ngại và sự lo ngại không chỉ ở chuyện vỉa hè.

  • Quốc Nam

    Nhà báo

    'Kong - Skull island' là bộ phim giải trí về đề tài quái vật, nhưng vấn đề môi trường toát ra khi xem phim cũng đáng suy ngẫm. Cách Kong ứng phó trên đảo Đầu lâu hay việc ứng xử với tự nhiên mỗi người theo một cách của đoàn thám hiểm trong phim cho thấy ứng xử như thế nào sẽ nhận lại hậu quả như thế. Thậm chí thảm khốc hơn.