ngày 28 tháng 04 năm 2017
Pháp luật
 

Khởi tố nguyên giám đốc, phó giám đốc Agribank Cần Thơ

In bài viết
Công trình siêu thị Citimart được Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thế chấp Agribank Cần Thơ vay 289 tỉ đồng - Ảnh: LÊ DÂN
  Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ Lê Thanh Hải bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ Trần Huy Liệu bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ngày 8.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Hải (53 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp - phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ - Agribank Cần Thơ) và khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Liệu (45 tuổi, nguyên Phó giám đốc Agribank Cần Thơ).

Theo cơ quan an ninh điều tra, cả 2 bị can đã có hành vi “xét duyệt cho vay sai đối tượng", "thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” và phạm tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Cả 2 đều liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Agribank Cần Thơ đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vào tháng 6.2016.

Liên quan đến vụ án này, vào giữa năm 2016, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (công ty Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang) về hành vi “cố ý làm trái những quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến), Bùi Tuấn Anh, nguyên trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan an ninh điều tra, từ năm 2012 lợi dụng chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, doanh nghiệp có ký kết hợp đồng thực hiện bao tiêu sản phẩm nông sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất hai năm đầu và 50% lãi suất từ năm thứ ba trở đi, công ty Tây Nam do ông Nhân làm giám đốc đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất này.

Ông Nhân đã dùng tài sản là siêu thị Citimart Cần Thơ mà công ty vừa trúng đấu giá 104 tỉ đồng thế chấp và được Agribank chi nhánh Cần Thơ cho vay 289 tỉ đồng (đã giải ngân 259 tỉ đồng).

Điều đáng nói, tài sản này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và giao dịch đảm bảo nhưng ngân hàng đã nhanh chóng giải ngân một phần tiền cho công ty.

Đối chiếu với quyết định 63 của Chính phủ, công ty này không thuộc diện đối tượng được vay gói lãi suất ưu đãi này nhưng vẫn được ngân hàng giải ngân.

Cũng theo cơ quan điều tra, số tiền hàng trăm tỉ đồng mà Công ty Tây Nam vay đã được Agribank chi nhánh Cần Thơ giải ngân cho công ty Tân Tiến do ông Phạm Trường Thi (bạn học của ông Nhân) làm giám đốc để thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị được ký bởi công ty Tây Nam với liên doanh gồm công ty Tân Tiến, Công ty cổ phần QBI (TP.HCM), Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng (TP.HCM).

Nhưng sau khi nhận tiền, công ty Tân Tiến đã gửi lại dưới hình thức tiết kiệm hưởng chênh lệch lãi suất, có khoản gửi lãi đến 9%/năm, thu lãi hàng tỉ đồng. Công an còn phát hiện dù được vay vốn ưu đãi với lãi suất bằng 0% nhưng bên vay lại sử dụng vốn sai mục đích.

Theo Lê Dân/Tuổi Trẻ

 

 

 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Tác giả xin cám ơn các độc giả đã góp ý, phản hồi bài viết 'Bắt cướp cũng cần có lòng nhân'. Theo ghi nhận tới lúc này, trên báo điện tử Một Thế Giới có 9 phản hồi, cả 9 đều không đồng ý với bài viết.

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    “Làm bác sĩ phải chạy nhanh như vận động viên điền kinh!”. Một bác sĩ đã nói với tôi như vậy khi dư luận đang xôn xao về nạn bạo lực đang tác động vào ngành y.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Dự án Formosa có thể xem là một thảm họa điển hình về môi trường mà chúng ta phải trả giá. Việc các cấp, các ngành đã và đang tiến hành xử lý kỷ luật những người có trách nhiệm trong cả quá trình dựng nên dự án thật sự cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi cá nhân có trách nhiệm tham gia các khâu để hình thành nhà máy luyện thép nói trên.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một clip lưu truyền hôm qua trên mạng ghi lại hình ảnh một xe taxi lao thẳng vào xe máy của một người đàn ông đang giật túi xách của 2 người phụ nữ trên đường phố Sài Gòn. Tôi thật sự thấy “sốc” với cảnh trong clip, và thót tim vì tính mạng của người đàn ông nọ.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy hôm nay dư luận như nóng lên với đề xuất có ảnh hưởng đến hơn một nửa dân số TP.HCM: Đề xuất cấm xe máy tại một hội thảo về kiểm soát nhu cầu sử dụng xe cá nhân. Trong số các đề xuất cấm xe máy, có đề xuất khá “đanh thép” của PGS-TS Phạm Xuân Mai, Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông Đại học Bách khoa TP.HCM. Xin có đôi điều tranh luận cùng ông.