ngày 18 tháng 12 năm 2017
Pháp luật
 

Khởi tố nguyên giám đốc, phó giám đốc Agribank Cần Thơ

In bài viết
Công trình siêu thị Citimart được Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thế chấp Agribank Cần Thơ vay 289 tỉ đồng - Ảnh: LÊ DÂN
  Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ Lê Thanh Hải bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ Trần Huy Liệu bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ngày 8.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Hải (53 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp - phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ - Agribank Cần Thơ) và khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Liệu (45 tuổi, nguyên Phó giám đốc Agribank Cần Thơ).

Theo cơ quan an ninh điều tra, cả 2 bị can đã có hành vi “xét duyệt cho vay sai đối tượng", "thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” và phạm tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Cả 2 đều liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Agribank Cần Thơ đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vào tháng 6.2016.

Liên quan đến vụ án này, vào giữa năm 2016, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (công ty Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang) về hành vi “cố ý làm trái những quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến), Bùi Tuấn Anh, nguyên trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan an ninh điều tra, từ năm 2012 lợi dụng chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, doanh nghiệp có ký kết hợp đồng thực hiện bao tiêu sản phẩm nông sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất hai năm đầu và 50% lãi suất từ năm thứ ba trở đi, công ty Tây Nam do ông Nhân làm giám đốc đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất này.

Ông Nhân đã dùng tài sản là siêu thị Citimart Cần Thơ mà công ty vừa trúng đấu giá 104 tỉ đồng thế chấp và được Agribank chi nhánh Cần Thơ cho vay 289 tỉ đồng (đã giải ngân 259 tỉ đồng).

Điều đáng nói, tài sản này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và giao dịch đảm bảo nhưng ngân hàng đã nhanh chóng giải ngân một phần tiền cho công ty.

Đối chiếu với quyết định 63 của Chính phủ, công ty này không thuộc diện đối tượng được vay gói lãi suất ưu đãi này nhưng vẫn được ngân hàng giải ngân.

Cũng theo cơ quan điều tra, số tiền hàng trăm tỉ đồng mà Công ty Tây Nam vay đã được Agribank chi nhánh Cần Thơ giải ngân cho công ty Tân Tiến do ông Phạm Trường Thi (bạn học của ông Nhân) làm giám đốc để thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị được ký bởi công ty Tây Nam với liên doanh gồm công ty Tân Tiến, Công ty cổ phần QBI (TP.HCM), Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng (TP.HCM).

Nhưng sau khi nhận tiền, công ty Tân Tiến đã gửi lại dưới hình thức tiết kiệm hưởng chênh lệch lãi suất, có khoản gửi lãi đến 9%/năm, thu lãi hàng tỉ đồng. Công an còn phát hiện dù được vay vốn ưu đãi với lãi suất bằng 0% nhưng bên vay lại sử dụng vốn sai mục đích.

Theo Lê Dân/Tuổi Trẻ

 

 

 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Ai lại dở hơi ước làm người Campuchia, cái xứ dưới mắt không ít người là xứ nghèo khổ lạc hậu (?). Hỏi ra, nhiều thứ họ cũng hơn minh. Từ chuyện làm du lịch, xuất khẩu gạo cho đến việc bảo tồn, an ninh xã hội. Không thấy cảnh chích cá bằng điện, trộm chó và gia súc. Hoàng cung của vua bán vé cho khách vào tham quan thoải mái. Xe ô tô để ngoài đường cả đêm không sợ bị gỡ logo, bẻ kính…

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một trạm thu phí Cai Lậy có đáng để xã hội lãng phí những nguồn lực xã hội vô giá không? Cho dù trạm thu phí đó có liên quan tới hệ thống BOT toàn quốc đi nữa, tôi cho rằng không đáng.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Sau một thời gian tạm lắng, dư luận tiếp tục ồn ào xung quanh chuyện đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền được vào đề thi Ngữ văn một số trường THPT. Có nhiều ý kiến phản ứng gay gắt về cách làm này.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Học thuyết kinh tế của John M. Keynes diễn tả trong tác phẩm nổi tiếng của ông (Lý thuyết tổng quát về nhân dụng, lợi tức và tiền tệ) đã nhấn mạnh đến các hiện tượng tiêu cực mang tính phổ biến ở các nước kinh tế chậm phát triển, làm cho các nước đó càng luẩn quẩn trong vòng chậm tiến.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn trả lời đại biểu tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND sáng 6.12 về biên soạn sách giáo khoa rằng, sau khi biên soạn xong, bộ sách sẽ được trình lên Bộ GD-ĐT để bộ phê duyệt trước rồi mới thực hiện, tất nhiên phải hoàn tất trước khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.