ngày 18 tháng 11 năm 2017
Chuyện pháp đình
 
Đại án 9.000 tỉ đồng:

Số tiền cộng sự bà Trần Ngọc Bích gửi vào VNCB từ đâu mà có?

In bài viết
Bà Bích khẳng định số tiền các cộng sự của mình gửi tiết kiệm tại VNCB là của cá nhân từng người.
  Những cộng sự của bà Trần Ngọc Bích đều là nhân viên tại Tân Hiệp Phát, số tiền họ có để gửi vào ngân hàng VNCB đều được mượn từ ông Trần Qúy Thanh (cha bà Bích) không lãi suất. Số tiền lãi từ việc gửi tiết kiệm này sẽ được chuyển về cho ông chủ Tân Hiệp Phát (THP).

Ngày 27.7, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án Phạm Công Danh gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB) ra xét xử. Tại phiên xét hỏi này, HĐXX tập trung xét hỏi về số tiền 5190 tỷ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích.

Trả lời trước HĐXX, bà Bích cho rằng gửi tiền tại VNCB từ tháng 6 – 12.2012 bắt đầu vay với lãi suất từ 9-10 %/ năm.  Tại thời điểm tháng 12.2012 nhóm bà Bích có nhu cầu đầu tư nên cầm cố các sổ tiết kiệm để vay tiền với mức lãi suất 9,5-10,5 %/ năm số tiền 5190 tỷ đồng từ 118 cuốn số tiết kiệm.

Khi VKS hỏi khoản tiền vay 3.100 tỷ đồng từ lúc nào, bà Bích cho biết mình và những cộng sự trước đó có gửi tiết kiệm tại ngân hàng VNCB. Tại THP thì những người này là nhân viên còn số tiền gửi tại VNCB là tiền riêng của họ nên bà Bích và nhóm này là đồng sự. Khi vay tiền thì bà Bích và cộng sự cùng hợp tác dự án đầu tư nhà máy, tất cả đều thỏa thuận miệng, lúc nào đi vào hoạt động thì mới có chuyện phân chia lợi nhuận.

Số tiền vay 3.100 tỷ đồng bà Bích cho biết vay với mục đích kinh doanh hộ gia đình. Ngày 21.6, bà Bích có quen biết với chị Phạm Thị Thùy Trang, nên đã cho Trang vay lại với lãi suất 1,5%/ tháng. Trang vay tới ngày 21.8.2013 thì Trang trả lại cho Bích. Bà Bích cũng khai nhận không biết từ đâu Trang có số tiền này.

Người giao nhận chứng từ, trợ lí của bà Bích, Nguyễn Tấn Lộc trả lời HĐXX: “Trong những lần người này lên ngân hàng VNCB nhận hồ sơ và một số tiền nhất định. Số tiền này ông đi nhận về giao cho bà Bích. Khoản vay 300 tỷ mà bị cáo Khương làm hồ sơ cho nhóm bà Bích thì ông Lộc cho rằng mình không biết có nhận tiền lãi hay không, VKS trưng các hồ sơ chữ ký chứng minh ông Lộc có ký nhận tiền.”

Là nhân viên giao nhận chứng nhận của THP có đôi lần bà Bích yêu cầu ông Lộc tới VNCB nhận một số chứng từ hồ sơ giúp mình. Những khoản tiền người này nhận từ ngân hàng thì tất cả đều giao nhận cho bà Bích. Trong phần xét hỏi, HĐXX có hỏi về nguồn gốc số tiền mà những cộng sự của bà Bích ở đâu mà có, bà Bích trả lời:

VKS: Những người gửi tiền và ủy quyền cho bà có quan hệ thế nào với bà?

Bà Bích: Những cá nhân gửi tiền và vay tiền tại VNCB là những cộng sự của tôi.

VKS: Cộng sự hay người làm thuê?

Bà Bích: Giao dịch này là cộng sự, một số người làm chung tại công ty Tân Hiệp Phát nhưng cũng có những người không phải nhân viên công ty.

VKS: Tiền gửi này là tiền riêng của họ hay tiền của bà, hay của Tân Hiệp Phát?

Bà Bích: Đây là tiền sở hữu của họ. Chắc chắn, chính xác.

Bà Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Trần Hoài Phụng (3 trong số những cộng sự trong nhóm bà Bích) cho biết số tiền mình gửi tại ngân hàng VNCB  là mượn của ông Trần Qúy Thanh không lãi suất. Sau khi gửi số tiền này vào ngân hàng thì tiền lãi sẽ được chuyển qua cho ông Thanh.

Vậy, những người này mượn một số tiền cực lớn của ông Thanh gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Sau đó số lãi suất này được đưa lại cho ông chủ THP, đến nay vẫn chưa có câu trả lời cho việc làm của nhóm người này. Câu trả lời này sẽ được làm sáng tỏ trong những phiên tòa xét xử sắp tới?

Nghinh Phong

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Phát biểu vào chiều 13.11 tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra về dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật An ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đây là 2 dự án luật rất quan trọng, là đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước và nhằm thực hiện Hiến pháp năm 2013, liên quan đến quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đây cũng là vấn đề rất khó, không chỉ với Việt Nam mà với thế giới.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Nếu tưởng thưởng xã hội tỷ lệ nghịch với đóng góp cho xã hội cứ được duy trì công khai trước mắt người dân thì càng về sau thành phần không lương thiện càng lấn át thành phần lương thiện.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Thật không ai có thể hình dung nổi câu chuyện cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô vào những ngày sau Tổng khỏi nghĩa Cách mạng tháng Tám. Khi đó, cụ đã nhận trách nhiệm cực kỳ to lớn trước Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không hề hay biết nhiệm vụ lịch sử.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một quốc tang sẽ giáo dục lòng nhân ái, lòng quý trọng sinh mạng con người, đoàn kết người ta với nhau trong tình nhân loại, trong thảm họa chung, khiến người ta quyết tâm hơn trong việc ngăn ngừa thảm họa. Quốc tang cho người dân cảm nhận và hiểu rằng sinh mạng của mỗi công dân được quý trọng như nhau.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên ý kiến về một chính phủ kiến tạo. Có thể xem trở thành chính phủ kiến tạo là một Tầm Nhìn của thủ tướng.