ngày 28 tháng 04 năm 2017
Pháp luật
 
Đại án kinh tế tại OceanBank

Các cựu lãnh đạo của OceanBank phủ nhận việc cầm tiền tỉ

In bài viết
Các bị cáo tại phiên tòa
  Trong phiên xét hỏi chiều 3.2, các cựu lãnh đạo cấp cao của OceanBank đều đưa ra những lời khai khẳng định bản thân không cầm tiền hay không hề biết đến số tiền mà cáo trạng đã cáo buộc.

Chiều 3.2, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên xét hỏi các bị cáo trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng OceanBank.

Nhiều lần nhận tiền và đứng tên bất động sản cho “sếp”

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, cựu Giám đốc OceanBank và cũng là anh em họ của cựu Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn. Về giao dịch chuyển tiền giữa Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn, bị cáo Nguyễn Xuân Thắng cho biết đã nhiều lần nhận tiền, ít nhất là 100.000 USD và nhiều nhất là 20 tỉ đồng. Số tiền này ngoài việc đưa cho Nguyễn Xuân Sơn thì Thắng cũng chuyển vào các tài khoản theo chỉ đạo.

Bị cáo Thắng cũng khai nhận rằng Sơn còn có cổ phần tại một số công ty của ngành dầu khí và Thắng cũng đứng tên một số bất động sản giúp “sếp”.

Tại tòa, bị cáo Thắng cho biết đã nhận tổng cộng khoảng 240 tỉ đồng cho Nguyễn Xuân Sơn. Theo cáo buộc, Thắng hai lần mang tiền cho ông Ninh Văn Quỳnh – thời điểm đó là kế toán trưởng của PVN. Tuy nhiên bị cáo phủ nhận việc này và nói rằng không biết bên trong có gì.

Cũng về khoản tiền 240 tỉ đồng mà Thắng nhận cho Nguyễn Xuân Sơn, bị cáo Sơn khẳng định không hề hay biết số tiền này.

Trong khi đó, Hà Văn Thắm khai nhận rằng đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Xuân Sơn. Bị cáo Thắm cũng cho biết số liệu đưa tiền cho Sơn như trong cáo trạng là chính xác.

Cũng theo Hà Văn Thắm, bị cáo này đã chuyển tiền thông qua tài khoản Nguyễn Xuân Thắng và có lần sử dụng tài khoản của vợ để chuyển. Ngoài ra bị cáo còn thông qua một số người khác. Trung bình mỗi tháng bị cáo trả 5 tỉ đồng, có lần 20 tỉ đồng; tổng số tiền là 240 tỉ đồng. Việc chuyển tiền là theo yêu cầu của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và số tiền này là để Sơn dùng chăm sóc khách hàng.

Trước lời khai của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn vẫn phủ nhận việc nhận tiền.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn - 2 cựu Tổng giám đốc OceanBank có mặt tại tòa

“Bóng hồng” của OceanBank khẳng định không nhận tiền “chăm sóc khách hàng”

Trong phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu, cựu Tổng giám đốc OceanBank, bị cáo này đã khẳng định: “Trong thời gian làm phó tổng giám đốc, bị cáo không nhận bất kỳ khoản tiền chăm sóc khách hàng nào. Thời gian làm tổng giám đốc, bị cáo được phân công trả các khoản tiền lãi ngoài cho 3 khách VIP là: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro (VSP). Bị cáo nhận tổng cộng 57,8 tỉ đồng, trong đó chi lãi ngoài cho PVOIL là 15,7 tỉ đồng, VSP 22,7 tỉ đồng, BSR 19,3 tỉ đồng”.

Cụ thể việc trả các khoản lãi ngoài, bị cáo Thu khai nhận rằng với PVOIL thì bị cáo chi cho kế toán trưởng và tổng giám đốc với tỷ lệ 50%. Đối với BRS, Nguyễn Minh Thu giao tiền cho chủ tịch, tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng theo yêu cầu của đơn vị này.

Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày mai (3.3).

Nhã Thanh

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Tác giả xin cám ơn các độc giả đã góp ý, phản hồi bài viết 'Bắt cướp cũng cần có lòng nhân'. Theo ghi nhận tới lúc này, trên báo điện tử Một Thế Giới có 9 phản hồi, cả 9 đều không đồng ý với bài viết.

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    “Làm bác sĩ phải chạy nhanh như vận động viên điền kinh!”. Một bác sĩ đã nói với tôi như vậy khi dư luận đang xôn xao về nạn bạo lực đang tác động vào ngành y.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Dự án Formosa có thể xem là một thảm họa điển hình về môi trường mà chúng ta phải trả giá. Việc các cấp, các ngành đã và đang tiến hành xử lý kỷ luật những người có trách nhiệm trong cả quá trình dựng nên dự án thật sự cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi cá nhân có trách nhiệm tham gia các khâu để hình thành nhà máy luyện thép nói trên.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một clip lưu truyền hôm qua trên mạng ghi lại hình ảnh một xe taxi lao thẳng vào xe máy của một người đàn ông đang giật túi xách của 2 người phụ nữ trên đường phố Sài Gòn. Tôi thật sự thấy “sốc” với cảnh trong clip, và thót tim vì tính mạng của người đàn ông nọ.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy hôm nay dư luận như nóng lên với đề xuất có ảnh hưởng đến hơn một nửa dân số TP.HCM: Đề xuất cấm xe máy tại một hội thảo về kiểm soát nhu cầu sử dụng xe cá nhân. Trong số các đề xuất cấm xe máy, có đề xuất khá “đanh thép” của PGS-TS Phạm Xuân Mai, Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông Đại học Bách khoa TP.HCM. Xin có đôi điều tranh luận cùng ông.