ngày 22 tháng 01 năm 2018
Kinh tế
 

Cảnh báo doanh nghiệp Việt bị lừa tiền khi giao dịch với 'đối tác' nước ngoài

In bài viết
Ảnh minh họa
  Trong thời gian gần đây, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) đã tiếp nhận thông tin về trường hợp của một doanh nghiệp tại TP.HCM bị lừa đảo tài chính trong quá trình giao dịch với đối tác tại nước ngoài.

Theo thông tin doanh nghiệp này cung cấp, vào tháng 6.2016, công ty đã ký hợp đồng mua bán nguyên liệu hạt nhựa với một công ty đối tác ở Singapore. Hai bên là đối tác thường xuyên nên đã nhiều lần thanh toán qua Ngân hàng Singapore. 

Trong tháng 6.2016, công ty này đã nhận được email từ đối tác Singapore thông báo lý do đang bị kiểm toán nên yêu cầu thanh toán qua tài khoản ngân hàng tại Cộng hòa Czech (kèm theo là chứng từ ủy quyền). Tên tài khoản tại ngân hàng Cộng hòa Czech giống tên tài khoản tại Singapore. Hai ngày sau, công ty phía Việt Nam thực hiện chuyển tiền, một tuần sau có liên lạc với công ty tại Singapore về việc đã chuyển tiền, tuy nhiên đối tác này cho biết họ không có yêu cầu như vậy, và không có ngân hàng tại Cộng hòa Czech.

Từ các thông tin mà công ty phía Việt Nam cung cấp có thể thấy rằng các thông tin giao dịch của của công ty này với đối tác Singapore qua thư điện tử đã bị đánh cắp. Sau đó kẻ gian đã sử dụng các thông tin này để tiến hành lừa đảo bằng cách tạo một tài khoản doanh nghiệp có tên giống tài khoản hai bên thường giao dịch và sử dụng email giả danh email giao dịch của công ty bên Singapore để yêu cầu chuyển tiền.

Ngay sau khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền, kẻ cắp đã tới ngân hàng và rút phần lớn số tiền. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Czech để tư vấn cho doanh nghiệp, đồng thời đề nghị doanh nghiệp phía Việt Nam liên hệ với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tìm hướng giải quyết. 

Song, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin cho rằng đây cũng là bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khác về bảo mật thông tin khi làm việc với đối tác nước ngoài.

Trong vài năm trở lại đây, các thủ đoạn lừa đảo trong giao thương đã trở nên tinh vi hơn nhiều, với nhiều hình thức như sử dụng tin tặc thâm nhập địa chỉ thư điện tử của hai bên doanh nghiệp đang có giao dịch để đánh cắp thông tin, giả mạo nội dung giao dịch nhằm yêu cầu chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của kẻ lừa đảo. 

Những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng sự bất cẩn của các doanh nghiệp Việt Nam trong giao dịch như không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác, không sử dụng các biện pháp liên lạc trực tiếp khác như điện thoại, fax để xác minh thông tin về tài khoản nhận tiền khi khác với tài khoản ghi trong hợp đồng đã ký, thậm chí tận dụng những khó khăn về ngôn ngữ, thời gian giao dịch… để tiến hành lừa đảo.

Tuyết Nhung

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Đến hôm nay, đã quá thời hạn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ có “phương án xử lý dứt điểm” trạm thu phí BOT Cai Lậy (trạm Cai Lậy), mà phương án vẫn chưa được đưa ra. Những ngày này lại bùng nổ sự chống đối trạm thu phí Cần Thơ – Phụng Hiệp và trạm BOT Sóc Trăng. Các trạm BOT ở nhiều địa phương khác cũng đang “nóng”!

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    “Đi có 150 mét mà chuyến đi, chuyến về đóng 280.000 đồng, đau như bò đá không? Trong khi phí đường bộ xe tui đã đóng mỗi năm 13 triệu đồng”, chị Vân, tài xế, nói vậy với nhân viên thu phí Trạm BOT T2 (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ). Trước đó, ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định, các trạm đều đặt đúng quy trình.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Những câu chuyện và bài học lịch sử mà ông Trương Tấn Sang dẫn lại và rút ra là những câu chuyện và bài học mà dân Việt thuộc nằm lòng. Việc ông Sang dẫn ra, nhắc lại không hề thừa, nhất là trong thời buổi này khi xã hội đang có nhiều điều đáng suy nghĩ.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Đã đến lúc cần phải chấn chỉnh lại ngay công tác thanh, kiểm tra, kiểm toán, không chỉ về nghiệp vụ mà còn về tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân...

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đầu năm, đầu tháng, nói những điều này không phải để bi quan hay hoài nghi những thành tựu đạt được mà để thấy đau đáu nhiều việc phải cùng nhau hợp sức và nỗ lực nhiều hơn. Để những kỷ lục buồn, những Guinness băn khoăn ngày càng thu hẹp và không có điều kiện sinh sôi.