ngày 27 tháng 07 năm 2017
Kinh tế
 

Cảnh báo doanh nghiệp Việt bị lừa tiền khi giao dịch với 'đối tác' nước ngoài

In bài viết
Ảnh minh họa
  Trong thời gian gần đây, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) đã tiếp nhận thông tin về trường hợp của một doanh nghiệp tại TP.HCM bị lừa đảo tài chính trong quá trình giao dịch với đối tác tại nước ngoài.

Theo thông tin doanh nghiệp này cung cấp, vào tháng 6.2016, công ty đã ký hợp đồng mua bán nguyên liệu hạt nhựa với một công ty đối tác ở Singapore. Hai bên là đối tác thường xuyên nên đã nhiều lần thanh toán qua Ngân hàng Singapore. 

Trong tháng 6.2016, công ty này đã nhận được email từ đối tác Singapore thông báo lý do đang bị kiểm toán nên yêu cầu thanh toán qua tài khoản ngân hàng tại Cộng hòa Czech (kèm theo là chứng từ ủy quyền). Tên tài khoản tại ngân hàng Cộng hòa Czech giống tên tài khoản tại Singapore. Hai ngày sau, công ty phía Việt Nam thực hiện chuyển tiền, một tuần sau có liên lạc với công ty tại Singapore về việc đã chuyển tiền, tuy nhiên đối tác này cho biết họ không có yêu cầu như vậy, và không có ngân hàng tại Cộng hòa Czech.

Từ các thông tin mà công ty phía Việt Nam cung cấp có thể thấy rằng các thông tin giao dịch của của công ty này với đối tác Singapore qua thư điện tử đã bị đánh cắp. Sau đó kẻ gian đã sử dụng các thông tin này để tiến hành lừa đảo bằng cách tạo một tài khoản doanh nghiệp có tên giống tài khoản hai bên thường giao dịch và sử dụng email giả danh email giao dịch của công ty bên Singapore để yêu cầu chuyển tiền.

Ngay sau khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền, kẻ cắp đã tới ngân hàng và rút phần lớn số tiền. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Czech để tư vấn cho doanh nghiệp, đồng thời đề nghị doanh nghiệp phía Việt Nam liên hệ với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tìm hướng giải quyết. 

Song, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin cho rằng đây cũng là bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khác về bảo mật thông tin khi làm việc với đối tác nước ngoài.

Trong vài năm trở lại đây, các thủ đoạn lừa đảo trong giao thương đã trở nên tinh vi hơn nhiều, với nhiều hình thức như sử dụng tin tặc thâm nhập địa chỉ thư điện tử của hai bên doanh nghiệp đang có giao dịch để đánh cắp thông tin, giả mạo nội dung giao dịch nhằm yêu cầu chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của kẻ lừa đảo. 

Những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng sự bất cẩn của các doanh nghiệp Việt Nam trong giao dịch như không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác, không sử dụng các biện pháp liên lạc trực tiếp khác như điện thoại, fax để xác minh thông tin về tài khoản nhận tiền khi khác với tài khoản ghi trong hợp đồng đã ký, thậm chí tận dụng những khó khăn về ngôn ngữ, thời gian giao dịch… để tiến hành lừa đảo.

Tuyết Nhung

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Những người yêu biển chưa nguôi nỗi đau mang tên Formosa nay lại được bồi thêm nhát chém mang tên Vĩnh Tân ở Tuy Phong, Bình Thuận. Dư luận chưa kịp mừng vì Thủ tướng của chính phủ kiến tạo đã dũng cảm ra lệnh dừng dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận, lại đang sốt vó vì nhiệt điện than Vĩnh Tân được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép đổ 1,5 triệu mét khối bùn thải xuống biển Tuy Phong, gần khu bảo tồn sinh vật biển Hòn Cau.

  • Quốc Nam

    Nhà báo

    Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần bản tư vấn dự án nhận chìm triệu khối bùn thải ở biển Bình Thuận do ông giám đốc Hà Quốc Quân ký (ông Quân vừa bị Bộ Công Thương đình chỉ công tác 15 ngày) và nhận thấy đây là dự án mạo danh chưa từng có về mặt khoa học ở Việt Nam.

  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Báo chí đưa tin Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đang khẩn trương hoàn tất đề án “Đưa lao động (LĐ) có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài”. Mục tiêu là “Đưa 54.000 LĐ tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung cấp chưa tìm được việc làm đi xuất khẩu lao động (XKLĐ)”. Đọc xong là thấy khó hiểu vì mâu thuẫn giữa tên gọi và mục tiêu của đề án. Nhiều người nghĩ rằng đây là đề án hỗ trợ cho những người có trình độ cao bị thất nghiệp!

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Theo Thủ tướng, chính những cán bộ đó đang làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh ở địa phương, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và sự phát triển chung...

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Quyết định cho phép đổ triệu tấn "vật chất" xuống biển Bình Thuận, sát khu bảo tồn biển Hòn Cau, đang làm dấy lên nhiều tranh cãi, bức xúc và thậm chí cả phẫn nộ.