ngày 19 tháng 11 năm 2017
Kinh tế
 

Cảnh báo doanh nghiệp Việt bị lừa tiền khi giao dịch với 'đối tác' nước ngoài

In bài viết
Ảnh minh họa
  Trong thời gian gần đây, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) đã tiếp nhận thông tin về trường hợp của một doanh nghiệp tại TP.HCM bị lừa đảo tài chính trong quá trình giao dịch với đối tác tại nước ngoài.

Theo thông tin doanh nghiệp này cung cấp, vào tháng 6.2016, công ty đã ký hợp đồng mua bán nguyên liệu hạt nhựa với một công ty đối tác ở Singapore. Hai bên là đối tác thường xuyên nên đã nhiều lần thanh toán qua Ngân hàng Singapore. 

Trong tháng 6.2016, công ty này đã nhận được email từ đối tác Singapore thông báo lý do đang bị kiểm toán nên yêu cầu thanh toán qua tài khoản ngân hàng tại Cộng hòa Czech (kèm theo là chứng từ ủy quyền). Tên tài khoản tại ngân hàng Cộng hòa Czech giống tên tài khoản tại Singapore. Hai ngày sau, công ty phía Việt Nam thực hiện chuyển tiền, một tuần sau có liên lạc với công ty tại Singapore về việc đã chuyển tiền, tuy nhiên đối tác này cho biết họ không có yêu cầu như vậy, và không có ngân hàng tại Cộng hòa Czech.

Từ các thông tin mà công ty phía Việt Nam cung cấp có thể thấy rằng các thông tin giao dịch của của công ty này với đối tác Singapore qua thư điện tử đã bị đánh cắp. Sau đó kẻ gian đã sử dụng các thông tin này để tiến hành lừa đảo bằng cách tạo một tài khoản doanh nghiệp có tên giống tài khoản hai bên thường giao dịch và sử dụng email giả danh email giao dịch của công ty bên Singapore để yêu cầu chuyển tiền.

Ngay sau khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền, kẻ cắp đã tới ngân hàng và rút phần lớn số tiền. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Czech để tư vấn cho doanh nghiệp, đồng thời đề nghị doanh nghiệp phía Việt Nam liên hệ với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tìm hướng giải quyết. 

Song, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin cho rằng đây cũng là bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khác về bảo mật thông tin khi làm việc với đối tác nước ngoài.

Trong vài năm trở lại đây, các thủ đoạn lừa đảo trong giao thương đã trở nên tinh vi hơn nhiều, với nhiều hình thức như sử dụng tin tặc thâm nhập địa chỉ thư điện tử của hai bên doanh nghiệp đang có giao dịch để đánh cắp thông tin, giả mạo nội dung giao dịch nhằm yêu cầu chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của kẻ lừa đảo. 

Những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng sự bất cẩn của các doanh nghiệp Việt Nam trong giao dịch như không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác, không sử dụng các biện pháp liên lạc trực tiếp khác như điện thoại, fax để xác minh thông tin về tài khoản nhận tiền khi khác với tài khoản ghi trong hợp đồng đã ký, thậm chí tận dụng những khó khăn về ngôn ngữ, thời gian giao dịch… để tiến hành lừa đảo.

Tuyết Nhung

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Phát biểu vào chiều 13.11 tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra về dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật An ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đây là 2 dự án luật rất quan trọng, là đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước và nhằm thực hiện Hiến pháp năm 2013, liên quan đến quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đây cũng là vấn đề rất khó, không chỉ với Việt Nam mà với thế giới.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Nếu tưởng thưởng xã hội tỷ lệ nghịch với đóng góp cho xã hội cứ được duy trì công khai trước mắt người dân thì càng về sau thành phần không lương thiện càng lấn át thành phần lương thiện.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Thật không ai có thể hình dung nổi câu chuyện cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô vào những ngày sau Tổng khỏi nghĩa Cách mạng tháng Tám. Khi đó, cụ đã nhận trách nhiệm cực kỳ to lớn trước Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không hề hay biết nhiệm vụ lịch sử.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một quốc tang sẽ giáo dục lòng nhân ái, lòng quý trọng sinh mạng con người, đoàn kết người ta với nhau trong tình nhân loại, trong thảm họa chung, khiến người ta quyết tâm hơn trong việc ngăn ngừa thảm họa. Quốc tang cho người dân cảm nhận và hiểu rằng sinh mạng của mỗi công dân được quý trọng như nhau.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên ý kiến về một chính phủ kiến tạo. Có thể xem trở thành chính phủ kiến tạo là một Tầm Nhìn của thủ tướng.