ngày 24 tháng 09 năm 2017
Kinh tế
 

Cảnh báo doanh nghiệp Việt bị lừa tiền khi giao dịch với 'đối tác' nước ngoài

In bài viết
Ảnh minh họa
  Trong thời gian gần đây, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) đã tiếp nhận thông tin về trường hợp của một doanh nghiệp tại TP.HCM bị lừa đảo tài chính trong quá trình giao dịch với đối tác tại nước ngoài.

Theo thông tin doanh nghiệp này cung cấp, vào tháng 6.2016, công ty đã ký hợp đồng mua bán nguyên liệu hạt nhựa với một công ty đối tác ở Singapore. Hai bên là đối tác thường xuyên nên đã nhiều lần thanh toán qua Ngân hàng Singapore. 

Trong tháng 6.2016, công ty này đã nhận được email từ đối tác Singapore thông báo lý do đang bị kiểm toán nên yêu cầu thanh toán qua tài khoản ngân hàng tại Cộng hòa Czech (kèm theo là chứng từ ủy quyền). Tên tài khoản tại ngân hàng Cộng hòa Czech giống tên tài khoản tại Singapore. Hai ngày sau, công ty phía Việt Nam thực hiện chuyển tiền, một tuần sau có liên lạc với công ty tại Singapore về việc đã chuyển tiền, tuy nhiên đối tác này cho biết họ không có yêu cầu như vậy, và không có ngân hàng tại Cộng hòa Czech.

Từ các thông tin mà công ty phía Việt Nam cung cấp có thể thấy rằng các thông tin giao dịch của của công ty này với đối tác Singapore qua thư điện tử đã bị đánh cắp. Sau đó kẻ gian đã sử dụng các thông tin này để tiến hành lừa đảo bằng cách tạo một tài khoản doanh nghiệp có tên giống tài khoản hai bên thường giao dịch và sử dụng email giả danh email giao dịch của công ty bên Singapore để yêu cầu chuyển tiền.

Ngay sau khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền, kẻ cắp đã tới ngân hàng và rút phần lớn số tiền. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Czech để tư vấn cho doanh nghiệp, đồng thời đề nghị doanh nghiệp phía Việt Nam liên hệ với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tìm hướng giải quyết. 

Song, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin cho rằng đây cũng là bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khác về bảo mật thông tin khi làm việc với đối tác nước ngoài.

Trong vài năm trở lại đây, các thủ đoạn lừa đảo trong giao thương đã trở nên tinh vi hơn nhiều, với nhiều hình thức như sử dụng tin tặc thâm nhập địa chỉ thư điện tử của hai bên doanh nghiệp đang có giao dịch để đánh cắp thông tin, giả mạo nội dung giao dịch nhằm yêu cầu chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của kẻ lừa đảo. 

Những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng sự bất cẩn của các doanh nghiệp Việt Nam trong giao dịch như không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác, không sử dụng các biện pháp liên lạc trực tiếp khác như điện thoại, fax để xác minh thông tin về tài khoản nhận tiền khi khác với tài khoản ghi trong hợp đồng đã ký, thậm chí tận dụng những khó khăn về ngôn ngữ, thời gian giao dịch… để tiến hành lừa đảo.

Tuyết Nhung

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng tiền lẻ đang phát huy sức mạnh bé mọn của nó, nhưng phát huy kiểu này thì chả ai mong muốn, kể cả nhà chức việc, nhà đầu tư lẫn giới tài xế, chủ xe. Người ta ai cũng chỉ mong có sự hợp lý trong mọi sự, nếu phải trả phí thì trả đúng đồng tiền bát gạo.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.